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Introdução à verificação de KYC

A verificação de KYC, sigla em cacaniqueis inglês para “Know Your Customer”, é um procedimento de verificação de identidade dos clientes que ocorre na abertura de contas e durante a prestação de serviços financeiros ou relacionados à movimentação de dinheiro, como em cacaniqueis câmbio e transferred de valores. Esse processo visa garantir que as informações fornecidas durante a abertura de uma conta ou a contratação de serviços sejam verdadeiras e precisas, contribuindo para ações legítimas, segurança, e transparência nas transações e relações comerciais.

Passos para passar na verificação de KYC

A verificação de KYC pode ser realizada através de dois métodos: Online ou Offline. Alinhavamos a seguir uma tabela comparativa dos passos para passar na verificação de KYC:

Método Passos para passar na verificação de KYC

Offline

Baixe o formulário KYC.

Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo o Aadhaar ou PAN.

Envie o formulário junto com um comprovante de identidade e endereço.

Visite a agência de registro KYC (KRA) mais próxima.

Conclua a biometria se necessário.

Online

Acesse o site ou aplicativo de KYC.

Selecione seu país e o tipo de identificação.

Verifique cacaniqueis identidade por meio da webcam ou câmera do celular.

Envie um comprovante de endereço atual.

Confirme seus dados e submeta a solicitação.

Oferecemos o mesmo serviço e proporcionamos mais informação exibida na página com excesso de transparência para exibir opiniões reais.

Consequências de não se fazer a verificação de KYC

Não realizar a verificação de KYC pode resultar em cacaniqueis multas, encargos de verificação pendentes, impossibilidade de depositar, sacar dinheiro ou processar pagamentos, afetando seu desempenho comercial e colocando-o em cacaniqueis risco de incorrer em cacaniqueis penalidades criminais relacionadas a lavagem de dinheiro ou atividades ilícitas. Por essa razão, é imprescindível a importância da realização da verificação de KYC para continuar beneﬁciando das operações sinérgicas.

Nosso compromisso de solução de verificação de KYC
Oferecemos um serviço de verificação personalizado de KYC para garantir uma relação estável e segura entre vo cês e seus parceiros de negócios. Alinhados com essa demanda, aumentamos nossas metodologias em cacaniqueis busca de um governo confiável otimizando nossa tessitura tempora. Oferecemos proteção no serviço de identidade (e cacaniqueis correspondência), redução esperada dos tempos e processos de verificação além de incrementarmos facilidade ao ﬁximo para usuários realizarem negócios garantidamente. Aqui estão as nossas vantagens em cacaniqueis relação à verificação de KYC:

Confiabilidade ao operar – Estamos otimizados para conhecermos cacaniqueis renda nos nossos parâmetros de critérios estabelecidos janelas e ao implementarmos uma forma simplificada de nossos termos dado à conscientização e um serviço especial para investidores.

Proteção de dados de identidade e correspondência – Estamos concentradas na proteção e nosso alcance aumentou muito nessa prerrogativa em cacaniqueis todos os métricas com o último em cacaniqueis criptografia e disponibilizando controle de dados adicionais ao momento da realização do preenchimento e nosso processo garante uma diminuição das perdas potêmciais dos dados do nosso cliente.

Otimização superior do desempenho – Implementamos a última tecnologia para garantir o uso otimizado dos recursos além de manteros quaisquer parâmetros. Podemos garantir 100% de disponibilidade e alcançar melhor desempenho redirecionando para cima o tamanho dos lotes, aprimorando a infrastructura técnica ofer